旅游集團舉辦“三合一”體系建設成果發布暨智慧法務管理系統上線會議

11月29日，旅游集團組織召開內控、風險、合規一體化（以下簡稱“三合一”體系）建設成果發布暨智慧法務管理系統上線會議，集團黨委委員、總會計師、總法律顧問（首席合規官）肖鐵勇出席并講話，省國資委政策研究與法規處處長陳寧蒞臨指導。

集團自2023年10月啟動“三合一”體系建設以來，不斷深化內控體系建設，切實提高全面風險管理能力，筑牢合規管理“三道防線”。本次會議正式發布《湖南旅游集團內控、風險、合規一體化管理手冊》《湖南旅游集團風險管理手冊》《湖南旅游集團合規管理操作手冊》等多項重要成果，集團智慧法務管理系統正式上線運行。會上，集團各部門、各二級企業簽署《合規管理體系建設責任書》和《合規承諾書》，凱通咨詢和企業管理部分別就“三合一”體系和智慧法務管理系統進行宣講。

         陳寧指出，旅游集團高度重視，行動迅速，扎實推進“三合一”體系和智慧法務管理系統建設，取得“1+1+1>3”的切實成效，他深受觸動，深受啟發，深受鼓舞，對建設成果表示充分肯定，并提出三點要求。一是要真建真用。“三合一”體系建設成果豐碩，要加強培訓宣貫，把成果真正用到工作實處。二是邊建邊改。在“三合一”體系實際運用中，要堅持以問題為導向，不斷查缺補漏，持續優化完善。三是共建共促。“三合一”體系的完善需要大家群策群力，既要分工明確，更要合作共贏，做到融合發展，共同把“三合一”體系建好用好。

         肖鐵勇指出，集團“三合一”體系和智慧法務管理系統充分發揮內控、風險、合規管理強基固本作用，促進集團增強核心競爭力和抗風險能力，體系建設卓有成效，并就下一步工作要求提出三點意見。一是依托數字化賦能，持續優化體系建設。各單位要持續深化內控體系建設和監督數字化轉型，加強全面、全員、全過程、全體系風險防范和合規經營機制，打造內控、風險及合規管理標桿。要將制度規定嵌入業務信息化流程，形成剛性約束。要實事求是，注重實效，確保能夠廣為接受、易于執行、行之有效。二是強化制度執行，全面加強監督檢查。各企業制度管理牽頭部門要組織開展自評自查自檢，集團各部門對業務條線要進行專項督導，建立常態化多層次監督機制，推動制度執行落地生根。要保持“嚴”的主基調，強化問題整改，畫出制度底線，亮明制度紅線，嚴在經常、嚴出習慣、嚴成常態，堅決防止逾規越界。三是抓實宣貫培訓，提高風險防控本領。各單位要豐富制度宣貫形式，打磨制度講解內容，突出業務流程重點，提升制度培訓效果，強化按制度辦事基本理念，營造學制度、用制度、守制度的良好氛圍。要不斷加強制度學習，提升制度意識和履職能力，以扎實工作作風落實“強內控、防風險、促合規”目標。

         集團總部各部門負責人，各二級企業分管領導及相關職能部門主要負責人參會。